Мошенничества

Мосгорсуд на днях вынес приговор по делу начальника юротдела налоговой инспекции (ИФНС) №43 Москвы Александра Тимохина и адвоката Вячеслава Хлопунова, обвинявшихся в вымогательстве взятки у руководства ювелирной компании ООО «Карат 2000М». По версии следствия, чиновник требовал с бизнесменов 500 тыс. руб. за положительное решение вопроса по возврату НДС по экспортным сделкам, который налоговая инспекция отказывалась выплачивать, даже несмотря на решение суда. В итоге оба подсудимых были признаны виновными, но суд при этом переквалифицировал их действия со взятки на мошенничество. Тимохин был приговорен к четырем годам колонии, а Хлопунов -- к условному сроку.

Расследование этого дела началось в мае 2007 года после обращения в ФСБ гендиректора ООО «Карат 2000М» Сергея Изместьева. Он сообщил, что его компания, специализирующаяся на огранке крупных и особо крупных алмазов, на рынке работает с 2001 года, и на протяжении всей ее деятельности налоговики каждый раз после получения пакета документов по экспортным сделкам отказывались признавать нулевую ставку НДС. Причем в инспекции полагали, что компании не только не полагается возмещение НДС по проданным за рубеж бриллиантам, а, наоборот, «Карат 2000М» должен уплатить эту сумму в бюджет. По словам коммерсанта, возмещать налоги чиновники отказывались даже после решений арбитражного суда Москвы о признании их действий незаконными. В итоге к осени 2006 года компания «Карат 2000М» «задолжала» налоговикам около 50 млн руб. После того как г-н Изместьев получил очередной отказ из ИФНС, он обратился за советом к знакомому юристу Хлопунову.

Как следует из материалов дела, Хлопунов сказал бизнесмену, что у него есть друг -- начальник юротдела налоговой инспекции Тимохин, который может помочь. Чуть позже адвокат сообщил, что эта помощь обойдется в 530 тыс. руб., и передал справку, в которой состояние дел компании оценивалось с точки зрения налоговиков. Изучив ее, г-н Изместьев заявил, что расчет возврата НДС произведен неправильно, на что адвокат ответил, что «приписками Тимохин заниматься не будет». Поняв, что помогать ему никто не собирается, а речь идет лишь о вымогательстве денег, бизнесмен решил принять правила игры, но все дальнейшие переговоры стал записывать на диктофон.

Пока шли переговоры, в январе 2007 года из ИФНС в банк, где находились счета компании, поступило решение о приостановлении всех операций. Г-н Изместьев тут же связался с Хлопуновым и спросил, что случилось. На это адвокат заявил, что пока Тимохин не увидит 530 тыс. руб., счета останутся заблокированными. Поторговавшись, бизнесмен сбил цену до 500 тыс. руб., после чего и обратился в ФСБ.

Телефоны вымогателей были поставлены на прослушку, а бизнесмен сообщил Хлопунову, что всю сумму сразу не собрал, но готов расплачиваться частями. Первый транш -- 300 тыс. руб., помеченных спецсоставом, -- был передан Хлопунову в его офисе адвокатского бюро «Хлопунов, Выжлов и партнеры» 16 мая 2007 года. После этого, как следует из приговора, адвокат передал Тимохину деньги, а также новый пакет документов на возмещение НДС. Согласно материалам дела, 6 июня Тимохин встретился с Хлопуновым в кафе арбитражного суда и выдвинул новые условия -- разбираться с новыми документами по НДС будет только после получения всей суммы, а бизнесмен впредь должен будет ежемесячно заносить ему еще по 3 тыс. долларов.

Бизнесмен пошел и на это, передав адвокату еще 200 тыс. руб., после чего Хлопунов и был задержан. Адвокат согласился сотрудничать со следствием и под присмотром чекистов назначил встречу Тимохину для передачи денег. Сразу после нее чиновник был также задержан и доставлен в прокуратуру Москвы, где ему предъявили обвинение в получении взятки с вымогательством, а Замоскворецкий райсуд выдал санкцию на арест. Г-н Тимохин сразу отказался от дачи показаний и не признал своей вины на суде, утверждая, что его ввели в заблуждение.

Признав вину подсудимых, суд тем не менее отметил, что Тимохин, «являясь начальником юротдела, не мог способствовать принятию ИФНС решений об аннулировании данных о налоговой задолженности ООО «Карат 2000М», отмене решений о приостановлении операций по расчетным счетам и беспрепятственном применении налоговой ставки 0% НДС по последующим экспортным сделкам, так как такие решения может принимать только руководитель инспекции». Как решил суд, он лишь воспользовался полученной информацией о состоянии дел компании в корыстных целях, введя в заблуждение ее руководителя.

В результате Тимохин был признан виновным в мошенничестве и приговорен к четырем годам колонии, а Хлопунов -- в пособничестве мошенничеству. Но с учетом его раскаяния и содействия следствию последнему назначили условное наказание на три года. Хлопунов не стал оспаривать приговор, а Тимохин не согласился с приговором и подал кассационную жалобу.

С приговором не согласен и сам г-н Изместьев. «Я недоволен, что суд квалифицировал действия Тимохина и Хлопунова как мошенничество, считаю, что была взятка, -- сказал он «Времени новостей». -- Во время следствия налоговики оказывали на меня давление, пытаясь объявить меня банкротом, но арбитраж отказал им в этом. Хотя в этой ситуации есть и положительный момент -- в налоговой меня ненавидят, зато теперь действуют четко по закону».

Виды мошенничества при трудоустройстве